Star Journal d'information en ligne
La Financial Crimes Commission (FCC) mène une enquête approfondie sur une affaire de blanchiment d’argent impliquant une somme de Rs 114 millions attribuée à l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth. Cette enquête franchit une étape clé avec l’obtention d’un ordre de la Cour suprême permettant l’examen des transactions financières de neuf personnes, dont Pravind Jugnauth, son épouse, leurs trois filles, ainsi que plusieurs associés et proches.
Principaux développements :
- La FCC a obtenu un ordre judiciaire pour examiner les comptes bancaires, coffres-forts, polices d’assurance, biens et transactions des personnes concernées.
- Une vingtaine de banques et plusieurs institutions financières ont été sommées de fournir ces informations.
- Les relevés téléphoniques des neuf personnes sont également requis dans le cadre de l’enquête.
- Cet ordre couvre les transactions effectuées entre le 1er janvier 2024 et février 2025.
Arrestations et accusations
Le 16 février 2025, la FCC a procédé à l’arrestation de Pravind Jugnauth, Devianee Ramchurn, Josian Laval Deelawon et Chandradeo Oomah, accusés de blanchiment d’argent. Ils ont été libérés sous caution.
Accusations spécifiques :
- Pravind Jugnauth est accusé d’avoir dissimulé Rs 113 827 621 via Josian Laval Deelawon.
- Devianee Ramchurn aurait confié Rs 113 827 621 à Josian Laval Deelawon en novembre 2024.
- Josian Laval Deelawon aurait été en possession de Rs 108 754 000 le 15 février 2025, à Pointe-aux-Canonniers.
- Chandradeo Oomah est accusé d’avoir détenu Rs 5 570 196,50 et sept montres de luxe à son domicile à Terre-Rouge.
